当前位置: 关于通商 > 通商公告

关于开展客户身份信息核实工作的公告

发布时间:2019年06月24日 来源:宁波通商银行

尊敬的客户:

  为进一步落实监管部门要求,维护存款人合法权益,根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,我行将开展客户身份信息核实工作。具体公告内容如下:

  一、核实范围

  1.个人客户身份信息范围:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

  2.单位客户身份信息范围:名称、住所、经营范围、统一社会信用代码等证件号码、证件或者文件名称、有效期限、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

  二、重要提示

  1.核实期间内,您可通过我行营业网点或拨打我行客服热线4009166666,了解相关情况,并及时对您的信息进行更新完善。

  2.自2019年8月1日起,我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关规定,对在我行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供服务。如您需要继续使用的,请您携带有效身份证件至我行各营业网点办理更新手续。

  由此给您带来的不便,敬请谅解!感谢您对我行的大力支持!

  宁波通商银行股份有限公司

  2019年6月24日

编辑:沈维
相关新闻
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务